浙江三維橡膠制品股份有限公司公告（系列）
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來源： 橡膠技術網
證券代碼：603033 證券簡稱：三維股份(33.090, 0.02, 0.06%) 公告編號：
浙江三維橡膠制品股份有限公司
年第一次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
一)股東大會召開的時間：2017年6月5日
二)股東大會召開的地點：浙江省三門縣海游街道下坑村公司辦公樓4樓會議室
三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
■
四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議議案以現場投票與網絡投票相結合的方式進行表決，本次會議的召開符合《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的有關規定。現場會議由公司董事長葉繼躍先生主持。
五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
、公司在任董事7人，出席5人，獨立董事鄧雅俐女士、潘樺先生因工作原因未能出席本次會議；
、公司在任監事3人，出席3人；
、董事會秘書金海兵先生出席了本次會議。財務總監顧晨暉先生、副總經理溫壽東先生、副總經理景公會先生列席了本次會議。
二、議案審議情況
一)累積投票議案表決情況
議案名稱：《關于公司換屆選舉董事的議案》
■
議案名稱：《關于公司換屆選舉獨立董事的議案》
■
議案名稱：《關于公司換屆選舉監事的議案》
■
二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
■
三)關于議案表決的有關情況說明
無
三、律師見證情況
、本次股東大會鑒證的律師事務所：北京國楓律師事務所
律師：姜瑞明、董一平
、律師鑒證結論意見：
三維股份本次股東大會的通知和召集、召開程序符合法律、法規、規范性文件及三維股份章程的規定；本次股東大會的召集人和出席會議人員的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決方法符合有關法律、法規、規范性文件及三維股份章程的規定，表決結果合法有效。
四、備查文件目錄
、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
、經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
、本所要求的其他文件。
浙江三維橡膠制品股份有限公司
年6月6日
證券代碼：603033 證券簡稱：三維股份 公告編號：
浙江三維橡膠制品股份有限公司
第三屆董事會第一次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
浙江三維橡膠制品股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第一次會議通知和文件于2017 年6月1日以電話、郵件方式送達公司全體董事，會議于 2017年6月5日在公司四樓會議室以現場會議方式召開。會議應出席董事7人，實際出席董事7人。會議由董事長葉繼躍召集并主持,公司監事、高級管理人員列席會議。本次會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規、規范性文件以及《公司章程》的有關規定，會議決議合法、有效。
二、董事會會議審議情況
一、審議通過《關于選舉公司第三屆董事會董事長的議案》
董事會選舉葉繼躍先生為公司第三屆董事會董事長，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿為止。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
二、 審議通過《關于選舉公司第三屆董事會各專門委員會成員的議案》
董事會選舉公司第三屆董事會各專門委員會組成人員如下：
、董事會戰略委員會：葉繼躍、葉軍、陳曉宇，召集人為葉繼躍。
、董事會提名委員會：李健（獨立董事）、郝玉貴（獨立董事）、葉軍，召集人為李健。
、董事會審計委員會：郝玉貴（獨立董事）、崔榮軍（獨立董事）、趙向異，召集人為郝玉貴。
、董事會薪酬與考核委員會：崔榮軍（獨立董事）、李健（獨立董事）、陳曉宇，召集人為崔榮軍。
以上各專門委員會任期三年，自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿為止。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
三、審議通過《關于聘任公司總經理的議案》
經過董事會提名委會提議及董事長提名，董事會同意聘任陳曉宇先生為公司總經理，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿為止。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
四、審議《關于聘任公司董事會秘書的議案》
經過董事會提名委會提議及董事長提名，董事會同意聘任陳曉宇先生為公司董事會秘書，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿為止。(鑒于陳曉宇先生尚未取得上海證券交易所頒發的董事會秘書資格證書，其本人已承諾參加最近一期董事會秘書培訓，待其取得董事會秘書資格證書后再履行董事會秘書職責。在此之前暫由財務總監顧晨暉先生代理董秘職責。）
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
五、審議《關于聘任公司高級管理人員的議案》
經過董事會提名委會提議及總經理提名，董事會同意聘任景公會先生、溫壽東先生、李曉林先生為公司副總經理，聘任顧晨暉先生為財務總監，以上人員均任期三年，自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿為止。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
六、審議《關于聘任公司審計部負責人的議案》
經過董事會提名委會提議及董事長提名，董事會同意聘任楊圣會先生為公司審計部負責人。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
七、審議《關于聘任公司證券事務代表的議案》
董事會同意聘任張雷先生為公司證券事務代表，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿為止。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
高級管理人員簡歷詳見附件，公司獨立董事對本次會議聘任公司高級管理人員發表了獨立意見，意見內容詳見2017年6月6日的上海證券交易所官網（www.sse.com.cn）。
特此公告。
浙江三維橡膠制品股份有限公司
董事會
二零一七年六月六日
附件
浙江三維橡膠制品股份有限公司
高級管理人員簡歷
一、高級管理人員簡歷如下
、陳曉宇
陳曉宇先生，中國國籍，無境外居留權，1988年8月出生，本科學歷。 先后擔任三門縣政協常委、三門縣新聯會秘書長、臺州市企業家協會常務副會長、新生代企業家聯誼會常務副會長。2013年2月至今任三維股份營銷部經理。
、景公會
景公會先生，中國國籍，無境外居留權，1967年8月出生，高中學歷。2002年至2010年任三維有限采購部經理；2011年至今任三維股份副總經理、采購部經理。
、溫壽東
溫壽東先生，中國國籍，無境外居留權，1968年6月出生，大學本科，工程師。1990年至2000年就職于福建邵武輪胎廠，曾任副總工程師；2000年至2002年就職于廈門正新橡膠工業有限公司技術部；2002年至2005年就職于福建省正興武夷輪胎有限公司，任副總經理；2005年至2010年任三維有限副總經理。2011年至今任三維股份副總經理、研發部經理。
、李曉林
李曉林先生，中國國籍，無境外居留權，1980年12月出生，中專學歷。2007年9月至2011年5月任三維有限成型車間主任；2011年起在三維股份任職，現任今任三維股份副總經理、生產部經理。
、顧晨暉
顧晨暉先生，中國國籍，無境外居留權，1971年10月出生，碩士研究生，會計師、經濟師。1992年至2002年在江蘇省泗陽縣城市信用社工作，任業務主任； 2004年至2006年任江蘇省江陰挪賽夫公司財務負責人；2006年至2008年任亞達科技集團財務總監；2009年至2010年任浙江省華發茶葉有限公司財務總監。2011年至今任三維股份財務總監。
二、審計部負責人
楊圣會，1965年2月6日出生，畢業于杭州商學院（現浙江工商大學）企業管理專業，會計師。1984年至2002年三門縣審計局工作，歷任辦公室負責人、審計師事務所所長等職務，2002年辭去公職。曾就職“浙江康大醫療設備有限公司”財務經理、“浙江海啊集團”財務總監。2011年10月入職“浙江三維橡膠制品股份有限公司”，現任審計部負責人。
三、證券事務代表
張雷：男，1980年12月出生，中國國籍，無境外居留權，大學本科學歷。2009年8月至2012年4月就職于方正證券(9.120, 0.04, 0.44%)臺州解放路營業部。2012年5月至今任浙江三維橡膠制品股份有限公司證券投資部證券事務代表。2013年9月參加深圳證券交易所第29期董事會秘書任職資格培訓并取得董事會秘書資格證書，其任職資格符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》等法律法規的規定。
證券代碼：603033 證券簡稱：三維股份 公告編號：
浙江三維橡膠制品股份有限公司
第三屆監事會第一次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、監事會會議召開情況
浙江三維橡膠制品股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第一次會議通知和文件于2017 年6月1日以電話、郵件方式送達公司全體監事，會議于 2017年6月5日在公司四樓會議室以現場會議方式召開。會議應出席監事3人，實際出席監事3人。會議由監事會主席張國鈞召集并主持。本次會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規、規范性文件以及《公司章程》的有關規定。
二、監事會會議審議情況
審議通過《關于選舉公司第三屆監事會主席的議案》；
會議選舉張國均先生為公司第三屆監事會主席，任期三年，自本次監事會審議通過之日起至本屆監事會任期屆滿之日止。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
特此公告。
浙江三維橡膠制品股份有限公司
監事會
二零一七年六月六日
轉自：橡膠技術網，橡膠行業門戶網站！
橡膠技術網 www.m.superhost.cc！
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