三角輪胎股份有限公司第四屆董事會第三十次會議決議公告
發布時間：2017-06-06 09:08:56 人瀏覽
來源： 橡膠技術網
證券代碼：601163 證券簡稱： 三角輪胎(26.300, 0.00, 0.00%) 公告編號：
三角輪胎股份有限公司第四屆董事會第三十次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
（一）本次董事會會議的召開符合《公司法》等法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
（二）本次董事會會議于2017年6月3日以電子郵件或專人送達的方式向董事會全體董事發出第四屆董事會第三十次會議通知。
（三）本次董事會會議于2017年6月5日在公司第二會議室以現場結合通訊表決的方式召開。
（四）本次董事會會議應出席董事9人，實際出席董事9人，其中出席現場會議董事5人，分別為丁玉華、單國玲、林小彬、丁木、王祖省；遲雷、李憲德、耿建新、于勇以通訊表決方式參加會議。
（五）本次董事會會議由董事長丁玉華先生主持，公司副總經理、董事會秘書鐘丹芳女士出席了會議，公司高管人員張濤、托尼·諾比羅列席會議，公司全體監事列席會議。
二、董事會會議審議情況
（一）以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于提名公司第五屆董事會非獨立董事候選人的議案》
提名丁玉華先生、張濤先生、單國玲女士、林小彬先生、丁木先生、遲雷先生為公司第五屆董事會非獨立董事候選人，同獨立董事共同組成公司第五屆董事會，任期自股東大會審議通過之日起三年。
公司第四屆董事會的現任董事在新一屆董事會經股東大會選舉產生前，將繼續履行董事職責，直至新一屆董事會產生之日。
本項議案尚需提交股東大會審議。
（二）以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于提名公司第五屆董事會獨立董事候選人的議案》
提名劉峰先生、范學軍先生、房巧玲女士為公司第五屆董事會獨立董事候選人，同非獨立董事共同組成公司第五屆董事會，任期自股東大會審議通過之日起三年。
獨立董事候選人由股東大會審議前以上海證券交易所審核無異議為前提。
公司第四屆董事會的現任董事在新一屆董事會經股東大會選舉產生前，將繼續履行董事職責，直至新一屆董事會產生之日。
本項議案尚需提交股東大會審議。
（三）以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于公司第五屆董事會獨立董事津貼的議案》
本項議案尚需提交股東大會審議。
（四）以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于公司2017年度現金管理額度的議案》
具體內容詳見同日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《關于公司2017年度現金管理額度的公告》（編號：2017-022）。
本項議案尚需提交股東大會審議。
（五）以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于提請召開公司2016年年度股東大會的議案》
公司決定于2017年6月26日在公司會議室召開2016年年度股東大會。
三、備查文件
1、公司第四屆董事會第三十次會議決議。
2、公司獨立董事關于第四屆董事會第三十次會議有關事項的獨立意見。
特此公告。
三角輪胎股份有限公司董事會
2017年6月5日
附件：候選人簡歷
丁玉華先生
1948年10月出生，中國國籍，無境外永久居留權，博士研究生學歷，高級經濟師、工程技術應用研究員，全國優秀黨務工作者，全國勞動模范，享受國務院特殊津貼，第十屆、十一屆、十二屆全國人大代表。曾任原榮成縣橡膠廠黨總支書記，原榮成縣經委主任，山東輪胎廠廠長，三角集團有限公司黨委書記、董事長、總裁，三角輪胎股份有限公司董事長、總裁等職。現任三角輪胎股份有限公司董事長，三角集團有限公司董事長、黨委書記。同時擔任中國橡膠工業協會高級副會長、中國輪胎產業技術創新戰略聯盟理事長、中國國際商會山東商會副會長。
張濤先生
1978年12月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，工程師。曾任三角輪胎股份有限公司卡客車子午胎技術處處長，三角輪胎股份有限公司威海華茂橡膠科學技術分公司技術質量部部長、分公司執行副總裁，三角輪胎股份有限公司技術研發創新與質量管理中心執行總裁等職。現任三角輪胎股份有限公司第二任輪值總經理、工業設計中心執行總經理、輪胎設計與制造工藝國家工程實驗室副主任。
單國玲女士
1958年12月出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷，工程技術應用研究員，五一勞動獎章獲得者，享受國務院特殊津貼，連續兩屆被山東省政府授予“泰山學者”。曾任山東輪胎廠子午胎工程工藝室主任、總工程師、副廠長，三角集團有限公司副董事長，三角輪胎股份有限公司副董事長、常務副總裁等職。現任三角輪胎股份有限公司董事、三角集團有限公司副董事長。
林小彬先生
1973年8月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。曾任威海橡膠化工進出口有限公司出口業務部經理，三角輪胎股份有限公司出口部部長、國際貿易管理中心總監、高級總裁助理、高級副總裁、全球貿易與市場網絡建設中心執行總裁、全球市場營銷與網絡建設中心執行總裁、總經理辦公室主任等職。現任三角輪胎股份有限公司董事、副總經理、全球貿易與市場網絡建設中心執行副總經理。
丁木先生
1981年9月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。曾任三角輪胎股份有限公司轎卡制造部第二生產線三車間主任，供應鏈管理部副部長，供應鏈建設與物流服務保障管理中心執行總裁助理、執行副總裁等職。現任三角輪胎股份有限公司董事、副總經理、采購及供應鏈管理中心執行副總經理、全球貿易與市場網絡建設中心執行副總經理。
遲雷先生
1968年2月出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷。曾任山東省化工輕工總公司部門經理，中國重型汽車集團有限公司企業發展部副總經理。現任中國重汽(11.990, 0.00, 0.00%)（香港）有限公司證券部總經理、三角輪胎股份有限公司董事。
劉峰先生
1953年5月出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業于中國政法大學，具有中國證監會、司法部等部委頒發的律師從事證券法律業務資格、律師從事招投標法律業務資格、律師從事國有資產界定法律業務資格。曾任湖北省黃石市經濟律師事務所律師、副主任；湖北省黃石市涉外律師事務所律師、副主任；海南省方圓律師事務所律師、主任。現任上海市錦天城律師事務所高級合伙人、中華全國律師協會律師發展戰略研究委員會副主任、金融證券保險專業委員會委員，兼任梓昆科技（中國）股份有限公司、東方基金管理有限責任公司的獨立董事。
范學軍先生
1973年5月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，中國注冊會計師，山東省優秀注冊會計師。曾任濟南華能氣動元器件有限公司財務處副處長，山東正源和信有限責任會計師事務所高級項目經理，山東實信有限責任會計師事務所審計部主任，北京華通鑒會計師事務所有限責任公司山東分所副總經理。現任華普天健會計師事務所（特殊普通合伙）山東分所副總經理，總所業務合伙人、技術標準委員會委員。
房巧玲女士
1975年10月出生，中國國籍，無境外永久居留權，博士研究生學歷，中國注冊會計師、全國會計領軍人才。自1999年7月以來一直任教于中國海洋大學管理學院會計學系，歷任助教、講師、副教授、教授，2014年8月至2015年8月在美國德雷塞爾大學做訪問學者。現任中國海洋大學管理學院會計學系教授，第十一屆全國青聯委員；兼任中國注冊會計師協會非執業會員、中國會計學會高級會員、中國審計學會會員、青島市商貿會計學會常務理事。
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