浙江雙箭橡膠股份有限公司公告（系列）

【橡膠技術網 - 企業動態】

   證券代碼：002381 證券簡稱：雙箭股份(8.210, -0.16, -1.91%) 公告編號：2017-030

  浙江雙箭橡膠股份有限公司

  2016年年度股東大會決議公告

  本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

  特別提示：

  1、本次股東大會未出現否決提案的情形；

  2、本次股東大會沒有涉及變更以往股東大會已通過的決議。

  一、會議召開和出席情況

  （一）會議召開情況

  1、召開時間：

  （1）現場會議時間：2017年5月22日（星期一）14:00

  （2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2017年5月22日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的時間為2017年5月21日下午15:00至2017年5月22日下午15:00期間的任意時間。

  2、會議地點：桐鄉市洲泉鎮永安北路1538號公司科研中心五樓會議室

  3、會議召開方式：本次股東大會采取現場會議和網絡投票相結合的方式召開。

  4、會議召集人、主持人：本次會議由公司董事會召集、董事長沈耿亮先生主持。

  5、本次會議通知及相關文件分別刊登在2017年4月28日的《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上。本次會議的召集、召開程序及表決方式符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

  （二）會議出席情況

  1、出席本次會議的股東及股東授權委托代表人共計25人，代表有效表決權的股份數215,358,893股,占公司有表決權總股份428,500,000股的50.2588％。其中：

  出席現場會議的股東及股東授權委托代表人共計22人，代表股份215,163,393股，占公司有表決權股份總數的50.2132％。通過網絡投票出席會議的股東3人，代表股份195,500股，占公司有表決權股份總數的0.0456％。

  參加投票的中小股東（指以下股東以外的其他股東：上市公司的董事、監事、高級管理人員；單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東）共13人，代表股份226,040,200股，占公司有表決權股份總數6.0771％。

  2、公司部分董事、監事及高級管理人員出席、列席了會議。北京市天元律師事務謝發友、任浩律師出席本次股東大會進行見證，并出具法律意見書。

  二、提案審議和表決情況

  本次股東大會議案采用現場投票與網絡投票相結合的表決方式。與會股東及 股東授權委托代表人經過認真審議，以記名方式進行投票表決，具體表決結果如下：

  1、審議通過了《2016年度董事會工作報告》

  該議案的表決情況：同意215,358,893股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的100.0000%；反對0股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的0.0000%；棄權0股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的0.0000%。

  中小投資者投票情況：

  同意26,040,200股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的100.0000%；反對0股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的0.0000%；棄權0股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的0.0000%。

  2、審議通過了《2016年度監事會工作報告》

  該議案的表決情況：同意215,358,893股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的100.0000%；反對0股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的0.0000%；棄權0股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的0.0000%。

  中小投資者投票情況：

  同意26,040,200股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的100.0000%；反對0股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的0.0000%；棄權0股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的0.0000%。

  3、審議通過了《2016年度報告及其摘要》

  該議案的表決情況：同意215,358,893股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的100.0000%；反對0股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的0.0000%；棄權0股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的0.0000%。

  中小投資者投票情況：

  同意26,040,200股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的100.0000%；反對0股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的0.0000%；棄權0股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的0.0000%。

  4、審議通過了《2016年度財務決算報告》

  該議案的表決情況：同意215,358,893股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的100.0000%；反對0股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的0.0000%；棄權0股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的0.0000%。

  中小投資者投票情況：

  同意26,040,200股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的100.0000%；反對0股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的0.0000%；棄權0股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的0.0000%。

  5、審議通過了《2016年度利潤分配預案》

  該議案的表決情況：同意215,264,793股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的99.9563%；反對0股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的0.0000%；棄權94,100股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的0.0437%。

  中小投資者投票情況：

  同意25,946,100股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的99.6386%；反對0股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的0.0000%；棄權94,100股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的0.3614%。

  6、審議通過了《關于公司2017年度董事、監事薪酬的議案》

  該議案的表決情況：同意215,358,893股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的100.0000%；反對0股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的0.0000%；棄權0股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的0.0000%。

  中小投資者投票情況：

  同意26,040,200股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的100.0000%；反對0股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的0.0000%；棄權0股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的0.0000%。

  7、審議通過了《關于向銀行申請綜合授信額度的議案》

  該議案的表決情況：同意215,358,893股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的100.0000%；反對0股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的0.0000%；棄權0股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的0.0000%。

  中小投資者投票情況：

  同意26,040,200股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的100.0000%；反對0股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的0.0000%；棄權0股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的0.0000%。

  8、審議通過了《關于續聘公司2017年度審計機構的議案》

  該議案的表決情況：同意215,358,893股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的100.0000%；反對0股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的0.0000%；棄權0股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的0.0000%。

  中小投資者投票情況：

  同意26,040,200股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的100.0000%；反對0股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的0.0000%；棄權0股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的0.0000%。

  三、律師見證情況

  本次股東大會經北京市天元律師事務所謝發友律師、任浩律師現場見證，并出具了法律意見書，認為公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定；出席本次股東大會現場會議的人員資格及召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結果合法有效。

  四、備查文件

  1、經與會董事簽字確認并加蓋董事會印章的浙江雙箭橡膠股份有限公司2016年年度股東大會決議；

  2、北京市天元律師事務所對本次股東大會出具的《關于浙江雙箭橡膠股份有限公司2016年年度股東大會的法律意見》。

  特此公告。

  浙江雙箭橡膠股份有限公司

  董 事 會

  二○一七年五月二十三日

  證券代碼：002381 證券簡稱：雙箭股份 公告編號：2017-032

  浙江雙箭橡膠股份有限公司

  關于籌劃員工持股計劃的提示性公告

  本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

  浙江雙箭橡膠股份有限公司（以下簡稱"公司"）為了進一步完善公司激勵體系、建立長效激勵機制，充分調動員工的積極性、創造性，完善員工與公司全體股東的利益分享和風險共擔機制，根據《公司法》、《證券法》、中國證監會《關于上市公司實施員工持股計劃試點的指導意見》和深圳證券交易所《中小企業板信息披露業務備忘錄第7號：員工持股計劃》等有關法律、法規及規范性文件及《公司章程》的規定，結合公司實際情況，公司擬推出員工持股計劃（以下簡稱：本次員工持股計劃），以實現公司持續、健康的發展，相關籌劃情況如下：

  一、 本次員工持股計劃的規模

  本次員工持股計劃擬以不超過每股12元的價格在二級市場增持，總金額不超過人民幣1億元，所持有的股票累計不低于公司股本總額的1%，不超過公司股本總額的3%。

  二、 本次員工持股計劃涉及的股票來源

  本次員工持股計劃涉及的股票擬通過二級市場購買及法律、行政法規允許的其他方式取得。

  三、 本次員工持股計劃的持有人范圍

  本次員工持股計劃的持有人范圍原則上為公司董事（不含獨立董事）、監事、高級管理人員、公司及下屬子公司的正式員工，持有人均在公司或下屬子公司全職工作、領取薪酬，并簽訂勞動合同。

  本次員工持股計劃尚處于籌劃階段，公司將盡快開展對該計劃的可行性討論和員工意見征求工作，且該計劃從推出到實施尚需董事會和股東大會批準，因此存在一定的不確定性。待該計劃確定后，公司將根據相關規定出具明確的持股計劃草案并履行相應的審批程序。在此過程中，員工持股計劃的推出面臨著政策、利率、經濟周期、流動性等諸多不確定風險，敬請廣大投資者關注公司公告并注意投資風險。

  特此公告。

  浙江雙箭橡膠股份有限公司

  董 事 會

  二○一七年五月二十三日