佳通輪胎股份有限公司2016年年度股東大會決議公告
發布時間：2017-05-04 09:22:07 人瀏覽
來源： 橡膠技術網
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2017年5月3日
(二)股東大會召開的地點：福建省莆田悅華酒店有限公司（福建省莆田市荔城北路延壽溪畔）
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，采用現場會議與網絡投票相結合的方式召開。公司董事長李懷靖先生主持會議。會議召集、召開及表決方式等符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席7人，董事陳應毅先生、董事彭偉軒先生因公務在身未能親自出席本次會議；
2、公司在任監事3人，出席2人，監事方成先生因公務在身未能親自出席本次會議；
3、董事會秘書張翠女士出席本次會議；公司總經理陳福忠先生、副總經理錢倍奮女士、財務總監王振兵先生列席本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：董事會2016年度工作報告
審議結果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：監事會2016年度工作報告
審議結果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：公司2016年度財務決算報告
審議結果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：公司2016年年度報告
審議結果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：公司2016年度利潤分配方案
審議結果：通過
表決情況：
■
6、議案名稱：公司2017年度日常關聯交易事項（含《研發技術許可協議》）
審議結果：通過
表決情況：
■
7、議案名稱：2016年度審計費用及續聘公司2017年度審計會計師事務所事宜
審議結果：通過
表決情況：
■
(二)現金分紅分段表決情況
■
(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
■
(四)關于議案表決的有關情況說明
1、議案 6 屬于關聯交易，公司控股股東佳通輪胎（中國）投資有限公司持股151,070,000 股，為關聯股東，已回避該項議案的表決。
2、各項議案社會公眾股東的表決情況如下：
■
三、律師見證情況
1、本次股東大會鑒證的律師事務所：上海市方達律師事務所
律師：范駿祺、陳墾
2、律師鑒證結論意見：
本次股東大會的召集、召開程序符合有關法律、法規的規定，符合《公司章程》；出席本次股東大會人員的資格合法、有效；本次股東大會召集人的資格合法、有效；本次股東大會的表決程序和結果合法、有效。
四、備查文件目錄
1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。
佳通輪胎股份有限公司
2017年5月4日
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