浙江雙箭橡膠股份有限公司2016年度報告摘要

 

　　證券代碼：002381 證券簡稱：雙箭股份(10.050, 0.23, 2.34%) 公告編號：2017-018

 

　　2016

 

　　年度報告摘要

 

　　一、重要提示

 

　　本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應當?shù)阶C監(jiān)會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。

 

　　董事、監(jiān)事、高級管理人員異議聲明

 

　　■

 

　　聲明

 

　　除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次年報的董事會會議

 

　　■

 

　　非標準審計意見提示

 

　　□ 適用 √ 不適用

 

　　董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉(zhuǎn)增股本預案

 

　　√ 適用 □ 不適用

 

　　是否以公積金轉(zhuǎn)增股本

 

　　□ 是 √ 否

 

　　公司經(jīng)本次董事會審議通過的普通股利潤分配預案為：以428500000為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.00元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

 

　　董事會決議通過的本報告期優(yōu)先股利潤分配預案

 

　　□ 適用 √ 不適用

 

　　二、公司基本情況

 

　　1、公司簡介

 

　　■

 

　　2、報告期主要業(yè)務或產(chǎn)品簡介

 

　　報告期內(nèi)，公司主要從事橡膠輸送帶系列產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。產(chǎn)品廣泛應用于電力、港口、冶金、礦產(chǎn)、建材等需要物料輸送的行業(yè)。公司生產(chǎn)的橡膠輸送帶產(chǎn)品按骨架材料分為棉帆布芯輸送帶、尼龍帆布芯輸送帶、聚酯帆布芯輸送帶、整芯輸送帶、鋼絲繩芯輸送帶和芳綸輸送帶等，可根據(jù)客戶需要定制，使產(chǎn)品具有耐高溫、耐堿、阻燃、節(jié)能、防撕裂等特殊性能，多項產(chǎn)品獲得國家知識產(chǎn)權局發(fā)明和實用新型專利。

 

　　公司的經(jīng)營模式是以銷定產(chǎn)，經(jīng)營活動圍繞訂單展開，先有銷售合同，并根據(jù)合同安排采購、組織生產(chǎn)，然后交貨和進行售后服務。

 

　　目前，我國橡膠輸送帶行業(yè)的市場化程度很高，產(chǎn)品、技術等相對成熟，已形成了全國統(tǒng)一的大市場，企業(yè)獨立經(jīng)營，自負盈虧，政府不直接干預經(jīng)營管理，通過產(chǎn)業(yè)政策、稅收、信貸等進行宏觀調(diào)控。

 

　　我國輸送帶生產(chǎn)企業(yè)眾多，除了行業(yè)中的優(yōu)勢企業(yè)，其他企業(yè)規(guī)模較小，經(jīng)過近些年的持續(xù)發(fā)展，輸送帶行業(yè)集中度已經(jīng)有所提高。隨著膠帶行業(yè)的發(fā)展，行業(yè)內(nèi)不同產(chǎn)品的細分市場競爭出現(xiàn)一定分化，中、低端產(chǎn)品因差別化程度不高，競爭非常激烈；高性能、高規(guī)格產(chǎn)品的競爭激烈程度稍低；而部分技術含量高的產(chǎn)品，因具有較高的技術壁壘，市場參與者較少。

 

　　輸送帶主要用于煤炭、鋼鐵、港口、水泥、電力等行業(yè)，上述5個行業(yè)輸送帶的消費量占全部消費量的90%左右，這些行業(yè)與宏觀經(jīng)濟周期高度關聯(lián)，因此輸送帶行業(yè)與宏觀經(jīng)濟周期有一定的同步性。

 

　　公司是一家專業(yè)生產(chǎn)橡膠輸送帶的上市民營企業(yè)，自上市以來發(fā)展迅速，目前已成為一個具有良好管理系統(tǒng)、強大技術團隊、豐富平臺資源的高強力橡膠輸送帶企業(yè)，在輸送帶行業(yè)形成了較大影響力。公司目前為中國橡膠工業(yè)協(xié)會副會長單位，中橡協(xié)膠管膠帶分會理事長單位，輸送帶國家標準和行業(yè)標準主要起草單位之一，國家火炬計劃重點高新技術企業(yè)，國內(nèi)橡膠輸送帶的龍頭企業(yè)，根據(jù)中國橡膠工業(yè)協(xié)會膠管膠帶分會評選，連續(xù)七年位列“中國輸送帶十強企業(yè)”之首。

 

　　3、主要會計數(shù)據(jù)和財務指標

 

　　（1）近三年主要會計數(shù)據(jù)和財務指標

 

　　公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)

 

　　□ 是 √ 否

 

　　單位：人民幣元

 

　　■

 

　　（2）分季度主要會計數(shù)據(jù)

 

　　單位：人民幣元

 

　　■

 

　　上述財務指標或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異

 

　　□ 是 √ 否

 

　　4、股本及股東情況

 

　　（1）普通股股東和表決權恢復的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表

 

　　單位：股

 

　　■

 

　　（2）公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

 

　　□ 適用 √ 不適用

 

　　公司報告期無優(yōu)先股股東持股情況。

 

　　（3）以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產(chǎn)權及控制關系

 

　　■

 

　　三、經(jīng)營情況討論與分析

 

　　1、報告期經(jīng)營情況簡介

 

　　公司是否需要遵守特殊行業(yè)的披露要求

 

　　否

 

　　2016年是“十三五”規(guī)劃的開局之年，也是我國推進供給側(cè)改革的重要一年。從國際看，全球經(jīng)濟復蘇乏力，世界經(jīng)濟增長形勢不容樂觀；從國內(nèi)看，產(chǎn)能過剩的結(jié)構性矛盾更加突出，膠管膠帶行業(yè)正處于市場需求不旺、出口阻力加大、企業(yè)效益下降的新常態(tài)。報告期內(nèi)，公司緊緊圍繞中央“十三五”規(guī)劃，在認識新常態(tài)、適應新常態(tài)、引領新常態(tài)的精神指引下，緊緊圍繞“做強主營業(yè)務，助推產(chǎn)業(yè)升級”的工作思路，進一步樹立科學發(fā)展觀，按照“嚴格績效管理，突出責任落實，確保權責一致”的總體要求，抓住發(fā)展機遇，增強薄弱環(huán)節(jié)、突破重點難點，使公司繼續(xù)保持在國內(nèi)物料輸送領域內(nèi)的領先地位，并且得以持續(xù)、穩(wěn)步、健康地發(fā)展。

 

　　報告期內(nèi)，公司生產(chǎn)各類輸送帶3523萬平方米，同比增加12.84%,銷售各類輸送帶3448萬平方米，同比增加7.92%；實現(xiàn)營業(yè)收入107,194.39萬元，同比增長12.33%,營業(yè)利潤4,101.95萬元，同比下降65.28%，利潤總額5,122.45萬元，同比下降60.70%；歸屬于上市公司股東的凈利潤5,390.45萬元，同比下降49.53%。

 

　　2、報告期內(nèi)主營業(yè)務是否存在重大變化

 

　　□ 是 √ 否

 

　　3、占公司主營業(yè)務收入或主營業(yè)務利潤10%以上的產(chǎn)品情況

 

　　√ 適用 □ 不適用

 

　　單位：元

 

　　■

 

　　4、是否存在需要特別關注的經(jīng)營季節(jié)性或周期性特征

 

　　□ 是 √ 否

 

　　5、報告期內(nèi)營業(yè)收入、營業(yè)成本、歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤總額或者構成較前一報告期發(fā)生重大變化的說明

 

　　√ 適用 □ 不適用

 

　　報告期內(nèi)，公司完成了對北京約基增資及收購，北京約基成為公司控股子公司，其主營業(yè)務為生產(chǎn)、銷售輸送機械。北京約基納入公司合并范圍，導致營業(yè)收入、營業(yè)成本較上年度有所增加，由于北京約基虧損，影響公司本期凈利潤。詳細情況請參加2016年年度報告。

 

　　6、面臨暫停上市和終止上市情況

 

　　□ 適用 √ 不適用

 

　　7、涉及財務報告的相關事項

 

　　（1）與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發(fā)生變化的情況說明

 

　　□ 適用 √ 不適用

 

　　公司報告期無會計政策、會計估計和核算方法發(fā)生變化的情況。

 

　　（2）報告期內(nèi)發(fā)生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明

 

　　□ 適用 √ 不適用

 

　　公司報告期無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。

 

　　（3）與上年度財務報告相比，合并報表范圍發(fā)生變化的情況說明

 

　　√ 適用 □ 不適用

 

　　1、經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準浙江雙箭橡膠股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可[2015]2890號文）核準，公司以非公開發(fā)行股票的方式向2名特定對象共發(fā)行7,750萬股人民幣普通股（A股），發(fā)行價格為6.14元/股。本次發(fā)行募集資金總額47,585.00萬元，扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額為461,904,575.47元，其中33,622.60萬元于2016年1月14日用于通過增資及收購的方式取得增資后北京約基工業(yè)股份有限公司58%股份，本期納入合并范圍；

 

　　2、公司于2016年03月30日通過收購取得Double Arrow Australia Pty Ltd60%的股權，本期納入合并范圍；

 

　　3、2016年4月，控股子公司上海雙箭紅日家園投資管理有限公司成立，本期納入合并范圍；

 

　　4、2016年4月，全資子公司北京雙箭橡膠銷售有限公司成立，本期納入合并范圍；

 

　　5、2016年7月，全資子公司上海雙箭健康科技有限公司成立，本期納入合并范圍；

 

　　6、2016年10月，公司控股子公司上海雙箭紅日家園投資管理有限公司控股子公司蘇州紅日養(yǎng)老院有限公司成立，本期納入合并范圍。

 

　　（4）對2017年1-3月經(jīng)營業(yè)績的預計

 

　　□ 適用 √ 不適用

 

　　浙江雙箭橡膠股份有限公司

 

　　法定代表人：沈耿亮

 

　　二○一七年四月二十七日

 

　　證券代碼：002381 證券簡稱：雙箭股份 公告編號：2017-016

 

　　浙江雙箭橡膠股份有限公司

 

　　第六屆董事會第三次會議決議公告

 

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

 

　　一、董事會會議召開情況

 

　　浙江雙箭橡膠股份有限公司（以下簡稱“公司”） 第六屆董事會第三次會議于2017年4月27日在公司行政樓七樓會議室以現(xiàn)場方式召開。本次會議的通知于2017年4月16日以書面、電子郵件等方式通知了全體董事、監(jiān)事及高級管理人員。會議應到董事9人，實到董事8人（董事沈凱菲女士因公出差在外，未能親自出席，書面授權委托董事沈耿亮先生代為出席會議并表決）。公司監(jiān)事會監(jiān)事及高級管理人員列席了本次董事會會議。本次董事會由沈耿亮先生主持。本次會議的通知、召開以及參會的董事人數(shù)均符合相關法律、法規(guī)、規(guī)則及《公司章程》的有關規(guī)定。

 

　　二、董事會會議審議情況

 

　　經(jīng)與會董事認真審議，會議以記名投票表決的方式通過了如下決議：

 

　　1、以 9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《2016年度總經(jīng)理工作報告》

 

　　2、以 9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《2016年度董事會工作報告》

 

　　具體內(nèi)容詳見2017年4月28日登載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《2016年度董事會工作報告》。

 

　　2016年度在公司任職的獨立董事分別向董事會提交了獨立董事2016年度述職報告，并將在公司2016年年度股東大會上述職，具體內(nèi)容詳見登載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的獨立董事2016年度述職報告。

 

　　本議案需提交公司2016年年度股東大會審議。

 

　　3、以 9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《2016年度報告及其摘要》

 

　　公司2016年年度報告全文及其摘要登載于2017年4月28日的巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）；2016年年度報告摘要登載于同日的《證券時報》、《上海證券報》。

 

　　公司監(jiān)事會對議案發(fā)表了意見，內(nèi)容詳見2017年4月28日刊載在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的相關公告。

 

　　本議案需提交公司2016年年度股東大會審議。

 

　　4、以 9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《2016年度財務決算報告》

 

　　經(jīng)天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司2016年度實現(xiàn)營業(yè)收入107,194.39萬元，同比增長12.33%,營業(yè)利潤4,101.95萬元，同比下降65.28%，利潤總額5,122.45萬元，同比下降60.70%；歸屬于上市公司股東的凈利潤5,390.45萬元，同比下降49.53%。

 

　　具體內(nèi)容詳見2017年4月28日登載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《2016年度財務決算報告》。

 

　　本議案需提交公司2016年年度股東大會審議。

 

　　5、以 9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《2016年度利潤分配預案》

 

　　經(jīng)天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司2016年度歸屬于上市公司股東的凈利潤為53,904,482.18元，母公司凈利潤為97,448,685.65元。根據(jù)《公司法》、《公司章程》的有關規(guī)定，以2016年度母公司實現(xiàn)的凈利潤97,448,685.65元為基數(shù)，提取10%法定盈余公積金9,744,868.57元，加上上年未分配利潤446,953,628.22元，截至2016年12月31日，公司可供分配利潤為448,957,445.30元。本著既能及時回報股東，又有利于公司長遠發(fā)展的原則，公司擬定2016年度利潤分配預案為：以現(xiàn)有總股本428,500,000股為基數(shù)，按每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣1元（含稅），共計派發(fā)現(xiàn)金紅利42,850,000元，剩余未分配利潤406,107,445.30元結(jié)轉(zhuǎn)至下一年度；不送紅股，不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

 

　　董事會審議利潤分配方案后股本發(fā)生變動的，將按照分配總額不變的原則對分配比例進行調(diào)整。

 

　　公司2016年度利潤分配預案符合公司在《招股說明書》中做出的承諾以及《公司章程》、公司《未來三年(2015～2017年)股東回報規(guī)劃》等相關規(guī)定的現(xiàn)金分紅政策。

 

　　公司監(jiān)事會、獨立董事對該利潤分配方案發(fā)表了意見，內(nèi)容詳見2017年4月28日刊載在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的相關公告。

 

　　本預案需提交公司2016年年度股東大會審議。

 

　　6、以 9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《2016年度內(nèi)部控制評價報告》

 

　　具體內(nèi)容見2017年4月28日登載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《2016年度內(nèi)部控制評價報告》。

 

　　公司監(jiān)事會、獨立董事、保薦機構就本事項發(fā)表了意見，具體內(nèi)容詳見2017年4月28日刊載在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的相關公告。

 

　　7、以 9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《2016年度募集資金存放與使用情況的專項報告》

 

　　具體內(nèi)容見2017年4月28日登載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《2016年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。

 

　　公司監(jiān)事會、獨立董事、保薦機構就本事項發(fā)表了意見，會計師事務所對公司2016年度募集資金存放與使用出具了鑒證報告，具體內(nèi)容詳見2017年4月28日刊載在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的相關公告。

 

　　8、以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于公司2017年度董事、監(jiān)事薪酬的議案》

 

　　根據(jù)公司董事、監(jiān)事的實際工作情況，制訂公司2017年度董事、監(jiān)事薪酬方案（以下薪酬及津貼均為稅前金額）：

 

　　董事長沈耿亮先生2017年度薪酬為46萬元；

 

　　副董事長沈凱菲女士在公司不領取薪酬；

 

　　董事沈洪發(fā)先生2017年度薪酬為33萬元；

 

　　董事虞炳仁先生2017年度薪酬為28萬元；

 

　　獨立董事津貼為6萬元/年；

 

　　監(jiān)事會主席嚴宏斌先生2017年度薪酬為28萬元；

 

　　其他擔任公司行政職務的董事、監(jiān)事薪酬根據(jù)公司相關薪酬制度執(zhí)行。

 

　　公司獨立董事就本事項發(fā)表了獨立意見，內(nèi)容詳見2017年4月28日刊載在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的相關公告。

 

　　本議案需提交公司2016年年度股東大會審議。

 

　　9、以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于公司2017年度高級管理人員薪酬的議案》

 

　　根據(jù)公司實際發(fā)展情況，制訂公司高級管理人員2017年度薪酬方案（以下薪酬為稅前金額）：

 

　　總經(jīng)理沈會民先生，2017年度薪酬為40萬元；

 

　　副總經(jīng)理兼董事會秘書張梁銓先生，2017年度薪酬為33萬元；

 

　　副總經(jīng)理郎洪峰先生，2017年度薪酬為33萬元；

 

　　財務總監(jiān)吳建琴女士，2017年度薪酬為28萬元。

 

　　公司獨立董事就本事項發(fā)表了獨立意見，內(nèi)容詳見2017年4月28日刊載在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的相關公告。

 

　　10、以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于向銀行申請綜合授信額度的議案》

 

　　1）、同意本公司、銷售公司向中國工商銀行(4.880, 0.00, 0.00%)股份有限公司桐鄉(xiāng)支行申請綜合授信額度2.4億元；

 

　　2）、同意本公司向中國建設銀行(5.980, 0.02, 0.34%)股份有限公司桐鄉(xiāng)支行申請綜合授信額度1.2億元；

 

　　3）、同意本公司向中國農(nóng)業(yè)銀行(3.380, 0.00, 0.00%)股份有限公司桐鄉(xiāng)支行申請綜合授信額度2億元；

 

　　4）、同意本公司向中國民生銀行(7.870, 0.00, 0.00%)股份有限公司桐鄉(xiāng)支行申請綜合授信額度1.5億元；

 

　　5）、同意本公司向交通銀行(6.020, 0.00, 0.00%)股份有限公司桐鄉(xiāng)支行申請綜合授信額度1億元。

 

　　具體內(nèi)容詳見2017年4月28日刊登在《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關于向銀行申請綜合授信額度的公告》（公告編號：2017-020）。

 

　　11、以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于續(xù)聘公司2017年度審計機構的議案》

 

　　天健會計師事務所（特殊普通合伙）具備證券從業(yè)資格和為上市公司提供審計服務的經(jīng)驗和能力，為公司首次公開發(fā)行股票的審計機構，且已為公司連續(xù)十三年提供審計服務，對于規(guī)范公司的財務管理起到了積極的建設性作用。其在擔任公司審計機構期間，遵循《中國注冊會計師審計準則》，勤勉、盡職，公允合理地發(fā)表了獨立審計意見。為保持公司審計工作的連續(xù)性，公司董事會擬繼續(xù)聘任其為公司2017年度財務報告的審計機構，聘期一年。相關費用由股東大會授權經(jīng)營管理層按照市場公允、合理的定價原則與審計機構協(xié)商確定。

 

　　公司審議本議案前已經(jīng)獨立董事的認可，公司監(jiān)事會、獨立董事就本事項發(fā)表了獨立意見，具體內(nèi)容詳見2017年4月28日刊載在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的相關公告。

 

　　本議案需提交公司2016年年度股東大會審議。

 

　　12、以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《2017年第一季度報告全文及正文》

 

　　公司2017年第一季度報告全文及其正文登載于2017年4月28日的巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）；2017年第一季度報告正文登載于同日的《證券時報》、《上海證券報》。

 

　　13、以7票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于子公司投資入伙上海金浦醫(yī)療健康股權投資合伙企業(yè)（有限合伙）的議案》

 

　　同意公司全資子公司上海雙箭健康科技有限公司擬使用自有資金人民幣8,000萬元投資入伙上海金浦醫(yī)療健康股權投資合伙企業(yè)（有限合伙）。

 

　　公司實際控制人、董事長沈耿亮先生及其女兒、公司副董事長沈凱菲女士控股的浙江雙井投資有限公司為持有公司5%以上股份的股東，亦為上海金浦醫(yī)療健康股權投資合伙企業(yè)（有限合伙）的普通合伙人上海金浦醫(yī)療健康股權投資基金管理有限公司的股東。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，本次投資涉及關聯(lián)交易，關聯(lián)董事沈耿亮先生、沈凱菲女士回避表決，本議案由7名非關聯(lián)董事進行表決。

 

　　具體內(nèi)容詳見2017年4月28日刊登于《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的公告：《關于子公司投資入伙上海金浦醫(yī)療健康股權投資合伙企業(yè)（有限合伙）的公告》（公告編號：2017-021）。

 

　　公司監(jiān)事會、保薦機構對本議案發(fā)表了意見，獨立董事對本議案發(fā)表了事前認可意見和獨立意見，內(nèi)容詳見2017年4月28日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的相關公告。

 

　　14、以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于召開2016年年度股東大會的議案》

 

　　具體內(nèi)容詳見2017年4月28日登載于《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關于召開2016年年度股東大會的通知》（公告編號：2017-022）。

 

　　三、備查文件

 

　　經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的浙江雙箭橡膠股份有限公司第六屆董事會第三次會議決議。

 

　　特此公告。

 

　　浙江雙箭橡膠股份有限公司

 

　　董 事 會

 

　　二〇一七年四月二十八日

 

　　證券代碼：002381 證券簡稱：雙箭股份 公告編號：2017-022

 

　　浙江雙箭橡膠股份有限公司

 

　　關于召開2016年年度股東大會的通知

 

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

 

　　根據(jù)浙江雙箭橡膠股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第三次會議決議，公司定于2017年5月22日（星期一）召開2016年年度股東大會。

 

　　具體事項如下：

 

　　一、會議召開的基本情況

 

　　1、股東大會屆次：浙江雙箭橡膠股份有限公司2016年年度股東大會

 

　　2、股東大會的召集人：公司董事會

 

　　3、會議召開的合法、合規(guī)性：公司第六屆董事會第三次會議于2017年4月27日召開，會議審議通過了《關于召開2016年年度股東大會的議案》。本次股東大會的召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務規(guī)則和《公司章程》的規(guī)定。

 

　　4、會議召開的日期、時間：

 

　　（1）現(xiàn)場會議召開日期、時間：2017年5月22日下午 14:00起

 

　　（2）網(wǎng)絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為2017年5月22日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為2017年5月21日下午15:00至2017年4月27日下午15:00期間的任意時間。

 

　　5、會議的召開方式：

 

　　本次股東大會采取現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式召開。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權。公司股東只能選擇現(xiàn)場投票（現(xiàn)場投票可以委托代理人代為投票）和網(wǎng)絡投票中的一種表決方式，如果同一表決權出現(xiàn)重復投票表決的，表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準。

 

　　6、本次會議的股權登記日：2017年5月15日

 

　　7、會議出席對象：

 

　　（1）在股權登記日持有公司股份的股東或其代理人；

 

　　于股權登記日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。（授權委托書見附件二）。

 

　　（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

 

　　（3）公司聘請的律師、保薦代表人；

 

　　（4）根據(jù)相關法規(guī)應當出席股東大會的其他人員。

 

　　8、會議地點：桐鄉(xiāng)市洲泉鎮(zhèn)永安北路1538號公司科研中心五樓會議室。

 

　　二、會議審議事項

 

　　1、審議《2016年度董事會工作報告》；

 

　　2、審議《2016年度監(jiān)事會工作報告》；

 

　　3、審議《2016年度報告及其摘要》；

 

　　4、審議《2016年度財務決算報告》；

 

　　5、審議《2016年度利潤分配預案》；

 

　　6、審議《關于公司2017年度董事、監(jiān)事薪酬的議案》；

 

　　7、審議《關于向銀行申請綜合授信額度的議案》；

 

　　8、審議《關于續(xù)聘公司2017年度審計機構的議案》。

 

　　上述議案已經(jīng)公司第六屆董事會第三次會議或第六屆監(jiān)事會第三次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見2017年4月28日刊登于《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的相關公告。

 

　　本次股東大會審議的第5、6、8項議案屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項，公司將對中小投資者的表決單獨計票，單獨計票的結(jié)果將于股東大會決議公告時同時公開披露。

 

　　公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職。

 

　　三、提案編碼

 

　　■

 

　　注：100元代表對總議案進行表決，即對本次股東大會審議的所有議案進行表決，1.00元代表對議案1進行表決，2.00元代表對議案2進行表決，以此類推。

 

　　四、現(xiàn)場會議登記辦法

 

　　1、登記方式：

 

　　（1）自然人股東親自出席會議的須持本人身份證件、證券賬戶卡辦理登記；委托代理人出席會議的，代理人憑本人身份證件、授權委托書、委托人股票賬戶卡辦理登記手續(xù)。

 

　　（2）法人股東由法定代表人出席會議的，法定代表人須持本人身份證、法定代表人身份證明書或授權委托書、法人單位營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記；委托代理人出席會議的，須持代理人的身份證、法人授權委托書、法人單位營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記；股東為合格境外機構投資者（QFII）的，擬出席會議的股東或股東代理人在辦理登記手續(xù)時，除須提交上述材料外，還須提交合格境外機構投資者證書復印件（加蓋公章）。

 

　　（3）異地股東可以書面信函或傳真辦理登記，股東請仔細填寫《浙江雙箭橡膠股份有限公司2016年年度股東大會參加會議回執(zhí)》（附件三），連同登記資料，于2017年5月19日16:30前送達公司證券與投資部。信函郵寄地址：浙江省桐鄉(xiāng)市振興東路43號商會大廈B座15樓，郵編：314500（信函上請注明“股東大會”字樣，信函或傳真方式以5月19日16：30前到達本公司為準，不接受電話登記）。

 

　　2、登記時間：5月19日（星期五）上午8:30—11:30，下午13:00—16:30；

 

　　3、登記地點：浙江省桐鄉(xiāng)市振興東路43號商會大廈B座15樓。

 

　　五、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

 

　　在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡投票的具體流程請參見附件一。

 

　　六、其它事項

 

　　1、會議聯(lián)系方式

 

　　地址：浙江省桐鄉(xiāng)市振興東路43號商會大廈B座15樓

 

　　郵政編碼：314500

 

　　聯(lián)系人：張梁銓、沈惠強

 

　　聯(lián)系電話：0573-88539880

 

　　傳真：0573-88539880

 

　　電子郵箱：allen00537@163.com，shenhui0316@163.com

 

　　2、出席會議者食宿及交通費用自理。

 

　　3、出席會議人員請于會議召開前半小時內(nèi)到達會議地點，并攜帶身份證明、股票賬戶卡、授權委托書等原件，以便簽到入場。

 

　　七、備查文件

 

　　1、《浙江雙箭橡膠股份有限公司第六屆董事會第三次會議決議》；

 

　　2、《浙江雙箭橡膠股份有限公司第六屆監(jiān)事會第三次會議決議》。

 

　　特此公告。

 

　　浙江雙箭橡膠股份有限公司

 

　　董 事 會

 

　　二○一七年四月二十八日

 

　　附件一：

 

　　參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

 

　　一、網(wǎng)絡投票的程序

 

　　1、投票代碼：362381；投票簡稱：雙箭投票。

 

　　2、填報表決意見或選舉票數(shù)。

 

　　本次股東大會提案為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

 

　　3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

 

　　股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

 

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

 

　　1、投票時間：2017年5月22日的交易時間，即9:30—11:30和13:00—15:00。

 

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

 

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

 

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2017年5月21日（現(xiàn)場股東大會召開前一日）下午3：00，結(jié)束時間為2017年5月22日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當日）下午3：00。

 

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

 

　　3、股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

 

　　附件二：

 

　　浙江雙箭橡膠股份有限公司

 

　　2016年年度股東大會授權委托書

 

　　茲授權 先生（女士）代表本人（本單位）出席浙江雙箭橡膠股份有限公司2016年年度股東大會，并代表本人（本單位）對會議審議的各項議案按本授權委托書的指示行使投票，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。

 

　　委托股東名稱：

 

　　《居民身份證》號碼或《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》號碼：

 

　　委托人持股數(shù)額： 委托人賬戶號碼：

 

　　受托人簽名： 受托人《居民身份證》號碼：

 

　　委托人（簽名或蓋章）： 委托日期：

 

　　有效期限：

 

　　委托人對會議審議議案表決如下(請在相應的表決意見項下劃“√ ”,委托人沒有明確投票指示的，應當注明是否授權由受托人按自己的意見投票。)：

 

　　■

 

　　附件三：

 

　　浙江雙箭橡膠股份有限公司

 

　　2016年年度股東大會參加會議回執(zhí)

 

　　截至2017年5月15日，本人/本單位持有浙江雙箭橡膠股份有限公司股票，擬參加公司2016年年度股東大會。

 

　　■

 

　　時間：

 

　　證券代碼：002381 證券簡稱：雙箭股份 公告編號：2016-017

 

　　浙江雙箭橡膠股份有限公司

 

　　第六屆監(jiān)事會第三次會議決議公告

 

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

 

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

 

　　浙江雙箭橡膠股份有限公司（以下簡稱“公司”） 第六屆監(jiān)事會第三次會議于2017年4月27日在公司辦公樓五樓會議室以現(xiàn)場方式召開。本次會議的通知于2017年4月16日以專人送達的方式通知了全體監(jiān)事。會議應到監(jiān)事3人，實到監(jiān)事3人，并由監(jiān)事會主席嚴宏斌先生主持。本次會議的通知、召開以及參會監(jiān)事人數(shù)均符合相關法律、法規(guī)、規(guī)則及《公司章程》的有關規(guī)定。

 

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

 

　　經(jīng)過審議，全體監(jiān)事以記名投票表決方式通過了如下決議：

 

　　一、以3票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《2016年度監(jiān)事會工作報告》

 

　　具體內(nèi)容詳見2017年4月28日登載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《2016 年度監(jiān)事會工作報告》。

 

　　本報告需提交公司2016年年度股東大會審議。

 

　　二、以3票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《2016年度報告及其摘要》

 

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會認為董事會編制和審核公司2016年年度報告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

 

　　公司2016年年度報告全文及摘要登載于2017年4月28日的巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上；2016年年度報告摘要登載于同日的《證券時報》、《上海證券報》。

 

　　本報告需提交公司2016年年度股東大會審議。

 

　　三、以3票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《2016年度財務決算報告》

 

　　本年度公司財務制度健全，各項費用提取合理。經(jīng)具有證券業(yè)務資格的天健會計師事務所（特殊普通合伙）對公司的財務報告進行審計，并出具了無保留意見的審計報告，真實地反映了公司2016年度的經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量。

 

　　具體內(nèi)容詳見2017年4月28日登載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《2016年度財務決算報告》。

 

　　本議案需提交公司2016年年度股東大會審議。

 

　　四、以3票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《2016年度利潤分配預案》

 

　　經(jīng)天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司2016年度歸屬于上市公司股東的凈利潤為53,904,482.18元，母公司凈利潤為97,448,685.65元。根據(jù)《公司法》、《公司章程》的有關規(guī)定，以2016年度母公司實現(xiàn)的凈利潤97,448,685.65元為基數(shù)，提取10%法定盈余公積金9,744,868.57元，加上上年未分配利潤446,953,628.22元，截至2016年12月31日，公司可供分配利潤為448,957,445.30元。本著既能及時回報股東，又有利于公司長遠發(fā)展的原則，公司擬定2016年度利潤分配預案為：以現(xiàn)有總股本428,500,000股為基數(shù)，按每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣1元（含稅），共計派發(fā)現(xiàn)金紅利42,850,000元，剩余未分配利潤406,107,445.30元結(jié)轉(zhuǎn)至下一年度；不送紅股，不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

 

　　上述利潤分配方案符合《上市公司監(jiān)管指引第3號——上市公司現(xiàn)金分紅》（證監(jiān)會公告[2013]43號）和《公司章程》等相關規(guī)定。監(jiān)事會同意將本預案提交公司2016年年度股東大會審議。

 

　　本議案需提交公司2016年年度股東大會審議。

 

　　五、以3票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《2016年度內(nèi)部控制自我評價報告》

 

　　公司已根據(jù)《公司法》、中國證監(jiān)會、深圳證券交易所的有關規(guī)定以及依據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引的規(guī)定，按照自身的實際情況，建立健全了公司治理結(jié)構和各項內(nèi)部控制制度，保證了公司各項業(yè)務活動的規(guī)范有序進行；公司目前的內(nèi)部控制符合公司治理結(jié)構的有關要求，已建立了較為完善、有效的包括財務制度和信息披露事務相關制度在內(nèi)的內(nèi)部控制制度，并得到了較有效的實施，對公司的規(guī)范運作起到了較好的監(jiān)督、指導作用，公司內(nèi)部控制體系不存在明顯薄弱環(huán)節(jié)和重大缺陷。

 

　　公司2016年度內(nèi)部控制的自我評價報告真實、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設及運作情況。監(jiān)事會對《2016年度內(nèi)部控制自我評價報告》無異議。

 

　　具體內(nèi)容詳見2017年4月28日登載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《2016年度內(nèi)部控制自我評價報告》。

 

　　六、以3票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《2016年度募集資金存放與使用情況的專項報告》

 

　　公司嚴格按照《募集資金管理制度》對2010年首次公開發(fā)行及2016年非公開發(fā)行的募集資金進行使用和管理。本年度募集資金使用不存在變相改變募集資金用途的情況且所涉及的資金額度、使用期限也不存在影響募集資金投資計劃正常進行的情況，符合公司和全體股東的利益。

 

　　具體內(nèi)容詳見2017年4月28日登載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《2016年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。

 

　　七、以3票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于續(xù)聘公司2017年度審計機構的議案》

 

　　天健會計師事務所（特殊普通合伙）在對公司財務報告進行審計的過程中，能夠較好地履行相應的責任、義務，雙方就審計費用達成的約定符合法律、法規(guī)的規(guī)定，沒有損害公司及股東的利益，公司相應的決策程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的相關規(guī)定。監(jiān)事會對續(xù)聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）無異議。

 

　　本議案需提交公司2016年年度股東大會審議。

 

　　八、以3票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《2017年第一季度報告全文及正文》

 

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會認為董事會編制和審核浙江雙箭橡膠股份有限公司2017年第一季度報告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

 

　　九、以3票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于子公司投資入伙上海金浦醫(yī)療健康股權投資合伙企業(yè)（有限合伙）的議案》

 

　　公司監(jiān)事會審核后認為：本次子公司對外投資事項公平、合理，符合公司未來發(fā)展戰(zhàn)略，符合公司利益以及中小股東的利益；上海金浦醫(yī)療健康股權投資基金管理有限公司系公司實際控制人、董事長沈耿亮先生及副董事長沈凱菲女士控股公司浙江雙井投資有限公司之參股子公司，本次交易構成關聯(lián)交易，關聯(lián)董事沈耿亮先生、沈凱菲女士回避表決；本次交易事項不構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，審議程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的相關規(guī)定。同意上海雙箭健康科技有限公司入伙上海金浦醫(yī)療健康股權投資合伙企業(yè)事項。

 

　　三、備查文件

 

　　經(jīng)與會監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會印章的浙江雙箭橡膠股份有限公司第六屆監(jiān)事會第三次會議決議。

 

　　特此公告。

 

　　浙江雙箭橡膠股份有限公司

 

　　監(jiān) 事 會

 

　　二〇一七年四月二十八日

 

　　證券代碼：002381 證券簡稱：雙箭股份 公告編號：2017-015

 

　　浙江雙箭橡膠股份有限公司

 

　　2017年第二次臨時股東大會決議公告

 

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

 

　　特別提示：

 

　　1、本次股東大會未出現(xiàn)否決提案的情形；

 

　　2、本次股東大會沒有涉及變更以往股東大會已通過的決議。

 

　　一、會議召開和出席情況

 

　　（一）會議召開情況

 

　　1、召開時間：

 

　　（1）現(xiàn)場會議時間：2017年4月27日（星期四）14:00

 

　　（2）網(wǎng)絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為2017年4月27日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為2017年4月26日下午15:00至2017年4月27日下午15:00期間的任意時間。

 

　　2、會議地點：桐鄉(xiāng)市洲泉鎮(zhèn)永安北路1538號公司科研中心五樓會議室

 

　　3、會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式召開。

 

　　4、會議召集人、主持人：本次會議由公司董事會召集、董事長沈耿亮先生主持。

 

　　5、本次會議通知及相關文件分別刊登在2017年4月11日的《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上。本次會議的召集、召開程序及表決方式符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

 

　　（二）會議出席情況

 

　　1、出席本次會議的股東及股東授權委托代表人共計23人，代表有效表決權的股份數(shù)215,354,393股,占公司有表決權總股份428,500,000股的50.2577%。其中：

 

　　出席現(xiàn)場會議的股東及股東授權委托代表人共計20人，代表股份215,298,293股，占公司有表決權股份總數(shù)的50.2446％。通過網(wǎng)絡投票出席會議的股東3人，代表股份56,100股，占公司有表決權股份總數(shù)的0.0131％。

 

　　參加投票的中小股東（指以下股東以外的其他股東：上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員；單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東）共11人，代表股份26,035,700股，占公司有表決權股份總數(shù)6.0760%。

 

　　2、公司部分董事、監(jiān)事及高級管理人員出席、列席了會議。北京市天元律師事務所蔡厚明、霍雨佳律師出席本次股東大會進行見證，并出具法律意見書。

 

　　二、提案審議和表決情況

 

　　本次股東大會議案采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的表決方式。與會股東及 股東授權委托代表人經(jīng)過認真審議，以記名方式進行投票表決，具體表決結(jié)果如下：

 

　　1、審議通過了《關于轉(zhuǎn)讓北京約基工業(yè)股份有限公司58%股權的議案》

 

　　該議案的表決情況：同意215,301,893股，占出席會議所有股東所持股份的99.9756％；反對52,500股，占出席會議所有股東所持股份的0.0244％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

 

　　中小股東總表決情況：

 

　　同意25,983,200股，占出席會議中小股東所持股份的99.7984％；反對52,500股，占出席會議中小股東所持股份的0.2016％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。