浙江三維橡膠制品股份有限公司第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告

 

　　浙江三維橡膠制品股份有限公司第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告

 

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

 

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

 

　　浙江三維橡膠制品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議通知和文件于2017 年4月8日以電話、郵件方式送達(dá)公司全體董事，會(huì)議于 2017年4月19日在公司四樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開。會(huì)議應(yīng)出席董事7人，實(shí)際出席董事7人。會(huì)議由董事長(zhǎng)葉繼躍召集并主持,公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法、有效。

 

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

 

　　1、審議通過(guò)《關(guān)于公司2016年度總經(jīng)理工作報(bào)告的議案》

 

　　表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

 

　　2、審議通過(guò)《關(guān)于公司2016年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》

 

　　表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

 

　　相關(guān)內(nèi)容請(qǐng)查閱公司在指定信息披露媒體上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《浙江三維橡膠制品股份有限公司2016年年度報(bào)告》。

 

　　該議案尚需提交公司 2016 年年度股東大會(huì)審議通過(guò)。

 

　　3、審議通過(guò)《關(guān)于公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》

 

　　表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

 

　　相關(guān)內(nèi)容請(qǐng)查閱公司在指定信息披露媒體上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《浙江三維橡膠制品股份有限公司2016年年度報(bào)告》。

 

　　該議案尚需提交公司 2016 年年度股東大會(huì)審議通過(guò)。

 

　　4、審議通過(guò)《關(guān)于公司2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》

 

　　經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，浙江三維橡膠制品股份有限公司 （以下簡(jiǎn)稱“公司”）2016 年度報(bào)表中歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為79,099,896.35 元。按凈利潤(rùn)的 10%提取法定盈余公積后，2016 年當(dāng)年實(shí)際可供股東分配利潤(rùn)為71，189，906.71 元。截至 2016 年 12 月 31 日，公司累計(jì)可供股東分配的利潤(rùn)為505,509,382.01元，資本公積金 為 453,378,159.80 元。

 

　　公司擬以截至2016年12月31日的公司總股本90，700，000股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣3元（含稅），合計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣27，210，000元；同時(shí)以資本公積金轉(zhuǎn)增股本，每10股轉(zhuǎn)增4股，轉(zhuǎn)增后公司總股本將增至126，980，000股。公司剩余未分配利潤(rùn)滾存至下一年度。

 

　　表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

 

　　公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了獨(dú)立意見，相關(guān)內(nèi)容請(qǐng)查閱公司在指定信息披露媒體上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《浙江三維橡膠制品股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

 

　　該議案尚需提交公司 2016 年年度股東大會(huì)審議通過(guò)。

 

　　5、審議通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘公司2017年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

 

　　天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）是經(jīng)中華人民共和國(guó)財(cái)政部和中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)，具有從事證券相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所。天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）順利完成了2016年度有關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)、審核的工作并出具了關(guān)于公司的審計(jì)報(bào)告及內(nèi)控報(bào)告。現(xiàn)合同已到期。

 

　　天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）自擔(dān)任公司財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)以來(lái)，遵照獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，很好地履行了相關(guān)責(zé)任和義務(wù)。為保持審計(jì)工作的連續(xù)性，維護(hù)公司和股東權(quán)益，公司擬繼續(xù)聘任天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2017 年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年。具體審計(jì)業(yè)務(wù)費(fèi)用授權(quán)董事會(huì)洽談確定。

 

　　表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

 

　　公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了獨(dú)立意見，相關(guān)內(nèi)容請(qǐng)查閱公司在指定信息披露媒體上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《浙江三維橡膠制品股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

 

　　該議案尚需提交公司 2016 年年度股東大會(huì)審議通過(guò)。

 

　　6、審議通過(guò)《關(guān)于公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2016年度履職報(bào)告的議案》

 

　　表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

 

　　相關(guān)內(nèi)容請(qǐng)查閱公司在指定信息披露媒體上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《浙江三維橡膠制品股份有限公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2016年度履職報(bào)告》。

 

　　7、審議通過(guò)《關(guān)于公司獨(dú)立董事2016年度述職報(bào)告的議案》

 

　　表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

 

　　相關(guān)內(nèi)容請(qǐng)查閱公司在指定信息披露媒體上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《浙江三維橡膠制品股份有限公司獨(dú)立董事2016年度述職報(bào)告》。

 

　　該議案尚需提交公司 2016 年年度股東大會(huì)審議通過(guò)。

 

　　8、審議通過(guò)《關(guān)于公司2016年年度報(bào)告及其摘要的議案》

 

　　表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

 

　　相關(guān)內(nèi)容請(qǐng)查閱公司在指定信息披露媒體上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《浙江三維橡膠制品股份有限公司2016年年度報(bào)告》。

 

　　公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了獨(dú)立意見，相關(guān)內(nèi)容請(qǐng)查閱公司在指定信息披露媒體上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《浙江三維橡膠制品股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

 

　　該議案尚需提交公司 2016 年年度股東大會(huì)審議通過(guò)。

 

　　9、審議通過(guò)《關(guān)于公司2016年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案》

 

　　表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

 

　　相關(guān)內(nèi)容請(qǐng)查閱公司在指定信息披露媒體上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《浙江三維橡膠制品股份有限公司2016年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。

 

　　公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了獨(dú)立意見，相關(guān)內(nèi)容請(qǐng)查閱公司在指定信息披露媒體上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《浙江三維橡膠制品股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

 

　　公司審計(jì)機(jī)構(gòu)出具了鑒證報(bào)告、保薦機(jī)構(gòu)出具了核查意見，相關(guān)內(nèi)容請(qǐng)查閱公司指定信息披露媒體上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

 

　　該議案尚需提交公司 2016 年年度股東大會(huì)審議通過(guò)。

 

　　10、審議通過(guò)《關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》

 

　　表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

 

　　相關(guān)內(nèi)容請(qǐng)查閱公司指定信息披露媒體上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

 

　　該議案尚需提交公司 2016 年年度股東大會(huì)審議通過(guò)。

 

　　11、審議通過(guò)《關(guān)于召開2016年年度股東大會(huì)的議案》

 

　　表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

 

　　相關(guān)內(nèi)容請(qǐng)查閱公司在指定信息披露媒體上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《浙江三維橡膠制品股份有限公司關(guān)于召開2016年年度股東大會(huì)的通知》。

 

　　特此公告。

 

　　浙江三維橡膠制品股份有限公司

 

　　董事會(huì)

 

　　二零一七年四月二十一日