玲瓏輪胎關于召開2017年第一次臨時股東大會的通知
發布時間：2017-03-31 09:46:14 人瀏覽
來源： 橡膠技術網
證券代碼：601966 證券簡稱：玲瓏輪胎 公告編號：2017-012
山東玲瓏輪胎股份有限公司
關于召開 2017 年第一次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
? 股東大會召開日期：2017年4月18日
? 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2017 年第一次臨時股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四) 現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2017年 4月 18日 14 點 30 分
召開地點：山東省招遠市金龍路 777 號
(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自 2017年 4月 18 日
至 2017年 4月 18 日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。
(七) 涉及公開征集股東投票權不涉及
二、 會議審議事項本次股東大會審議議案及投票股東類型
序號 議案名稱投票股東類型
A 股股東非累積投票議案
1 關于公司申請注冊發行超短期融資券的議案 √
2 關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次超短期融資券注冊發行相關事宜的議案
√
3 關于修改《公司章程》的議案 √
1、 各議案已披露的時間和披露媒體
以上議案已經公司 2017 年 3 月 29 日召開的第三屆董事會第八次會議審議通過，會議決議公告的具體內容見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)和《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》。
2、 特別決議議案：無
3、 對中小投資者單獨計票的議案：無
4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無
應回避表決的關聯股東名稱：無
5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺(網址：vote.sseinfo.com)進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果
其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會議出席對象
(一) 股權登記日收市后在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的
公司股東有權出席股東大會(具體情況詳見下表)，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權登記日
Ａ股 601966 玲瓏輪胎 2017/4/11
(二) 公司董事、監事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會議登記方法
(一)登記方式
1. 法人股股東持營業執照復印件、股東賬戶卡、持股憑證、法定代表人證明或授權委托人身份證辦理登記手續。
2. 個人股股東持本人身份證、股東賬戶、持股證明辦理登記手續。
3. 受托代理人持本人身份證、授權委托書(見附件)及委托人身份證復印
件、股東賬戶及持股證明辦理登記手續。
4. 異地股東可用信函或傳真等方式辦理登記手續。
(二)登記時間：2017年 4月 18日 13 點至 14點
(三)登記地點：山東省招遠市公司會議室
六、 其他事項
(一)會議聯系方式：
聯系地址：山東省招遠市金龍路 777號山東玲瓏輪胎股份有限公司董事會辦公室
郵政編碼：265406
聯系電話：0535-8242726
傳真：0535-3600085
聯系人：孫松濤、徐韶龍收件人：董事會辦公室(請注明“股東大會”字樣)
(二)其他出席會議人員交通及食宿費用自理。
特此公告。
山東玲瓏輪胎股份有限公司董事會
2017年 3月 31日
附件 1：授權委托書
? 報備文件提議召開本次股東大會的董事會決議
附件 1：授權委托書授權委托書
山東玲瓏輪胎股份有限公司：
茲委托先生(女士)代表本單位(或本人)出席 2017年 4月 18 日召開的
貴公司 2017年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優先股數：
委托人股東帳戶號：
序號 非累積投票議案名稱 同意 反對 棄權
1 關于公司申請注冊發行超短期融資券的議案
2 關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次超短期融資券注冊發行相關事宜的議案
3 關于修改《公司章程》的議案
委托人簽名(蓋章)： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
責任編輯：cnfol001
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