海南天然橡膠產業集團股份有限公司2016年第五次臨時股東大會決議公告
發布時間：2016-12-30 09:16:56 人瀏覽
來源： 橡膠技術網
海南天然橡膠產業集團股份有限公司
2016年第五次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
�。ㄒ唬┕蓶|大會召開的時間：2016年12月29日
（二）股東大會召開的地點：公司會議室
�。ㄈ┏鱿瘯h的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
■
�。ㄋ模┍頉Q方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議由董事會召集，董事彭富慶先生主持，會議采取現場投票和網絡投票相結合的表決方式，符合《公司法》及《公司章程》的規定。
（五）公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事8人，出席3人，董事劉大衛先生、許華山女士、李巖峰先生、毛嘉農先生、馬龍龍先生因公務未能出席會議；
2、公司在任監事3人，出席2人，監事蔡錦和先生因公務未能出席會議；
3、董事會秘書董敬軍先生出席會議；部分高管列席會議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：關于聘請公司 2016 年度審計機構的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：關于修訂《對外擔保制度》的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
�。ǘ┥婕爸卮笫马�，5%以下股東的表決情況
■
（三）關于議案表決的有關情況說明
1、本次股東大會議案全部審議通過，本次審議的議案為普通決議議案，已經出席會議的有表決權股權總數的二分之一以上審議通過。
2、本次股東大會審議的議案1單獨統計了5%以下股東的表決情況。
三、律師見證情況
1、本次股東大會鑒證的律師事務所：海南信達律師事務所
律師：陳建紅、梁雅兵
2、律師鑒證結論意見：
本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格和召集人資格以及表決程序均符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》及其他相關法律、法規的規定，表決結果合法有效。
四、備查文件目錄
1、海南橡膠2016年第五次臨時股東大會決議；
2、海南橡膠2016年第五次臨時股東大會法律意見書。
海南天然橡膠產業集團股份有限公司
2016年12月30日THE_END
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