華能橡膠:收購資產暨關聯交易公告

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 安徽華能醫用橡膠制品股份有限公司

收購資產暨關聯交易公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、

誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一、交易概況

(一)基本情況

收購方：安徽華能醫用橡膠制品股份有限公司（以下簡稱“華能橡膠”、“公司”）；

交易對方：安徽華能醫藥有限責任公司（以下簡稱“華能醫藥”）股東何義文、盛玉婷；

交易標的：何義文、盛玉婷分別持有的華能醫藥51%、49%的股權；

交易事項：華能橡膠購買何義文、盛玉婷分別持有的華能醫藥51%、49%的股權；

何義文持有華能醫藥51%的股權，同時擔任華能橡膠董事、總經理職務，亦為華能橡膠實際控制人盛業華之女婿；盛玉婷擔任華能醫藥總經理職務，持有華能醫藥49%的股權，同時為華能橡膠第三大股東，持股比例為8.89%，亦為華能橡膠實際控制人盛業華之女兒。故本次交易構成了公司的關聯交易。

最近一個會計年度公司經審計的凈資產為54,492,218.82元，總資產為64,909,133,78元，本次擬收購股權的金額占公司經審計

凈資產的16.87%，總資產的14.16%，故本次收購不構成重大資產重組。

(二)審議和表決情況

公司于2016年8月12日召開第一屆董事會第十次會議，審議《關于收購安徽華能醫藥有限責任公司100％股權的議案》，關聯董事回避表決后，因有效表決票數不足3票，該議案將直接提請公司股東大會審議。

二、交易對手方的情況

(一)交易對手方基本情況

1.交易對手方基本情況一

交易對手方姓名何義文,性別男，國籍中國，住所為安徽省蕪湖市無為縣無城鎮鳳河路21號，最近三年擔任過華能橡膠董事、總經理。

2.交易對手方基本情況二

交易對手方姓名盛玉婷,性別女，國籍中國，住所為安徽省蕪湖市無為縣無城鎮鳳河路21號,最近三年擔任過華能醫藥總經理。

3.應說明的情況

交易對方與掛牌公司、掛牌公司控股股東或實際控制人存在關聯關系。在產權、業務、資產、債權債務、人員等方面不存在可能或已經造成掛牌公司對其利益傾斜的關系。

三、交易標的情況說明

(一)交易標的基本情況

交易標的名稱：安徽華能醫藥有限責任公司

交易標的類別：股權類資產

交易標的所在地：安徽省蕪湖市無為縣無城鎮鳳河路21號

交易標的公司名安徽華能醫藥有限責任公司；注冊資本為1,000萬元；實收資本為1,000萬元；公司住所為安徽省蕪湖市無為縣無城鎮鳳河路21號；經營范圍為中成藥、抗生素、化學原料藥、生化藥品、化學藥制劑、生物制品批發；眼科手術器械、注射穿刺器械、體外循環及血液處理設備、口腔科材料、醫用衛生材料及敷料、醫用縫合材料及粘合劑、醫用高分子材料及制品銷售；公路運輸；食品銷售；處方藥、非處方藥、保健食品零售（僅供分公司經營）；消殺用品、衛生用品、化妝用品銷售。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）；法定代表人為盛業華；經營期限為2007年10月15日至長期。

本次股權交易完成前，華能醫藥股權結構如下：

序號 姓名 認繳出資（萬元） 出資比例（%） 出資方式

1 何義文 510.00 51.00 貨幣

2 盛玉婷 490.00 49.00 貨幣

合計 1,000.00 100.00

本次股權交易完成后，華能醫藥股權結構如下：

序號 名稱 認繳出資（萬元） 出資比例（%） 出資方式

1 華能橡膠 1,000.00 100.00 貨幣

合計 1,000.00 100.00

股權類資產信息說明：以上內容以最終的工商登記信息為準。

根據沃克森（北京）國際資產評估有限公司評估報告沃克森評報字【2016】第0762號，交易標的成交價格以評估報告為參考依據：

采用收益法的評估結果，凈資產評估值為919.40萬元，比經審計的凈資產……