華能橡膠第一屆董事會第十一次會議決議公告

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  　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。 一、會議召開情況 安徽華能醫用橡膠制品股份有限公司(以下簡稱“公司”)第一 屆董事會第十一次會議于 2016年 8月 31日在公司會議室召開。公司現有董事 5 人，實際出席會議 5 人。會議由董事長盛業華先生主持，監事會成員、董事會秘書以及公司其他高級管理人員列席了會議。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。 二、會議表決情況： 會議以投票表決方式審議通過如下議案： (一)審議通過《關于募集資金管理制度的議案》，并提請股東大會審議； 議案內容：按照全國中小企業股份轉讓系統于2016 年8 月8 日發布《掛牌公司股票發行常見問題解答(三)——募集資金管理、認購協議中特殊條款、特殊類型掛牌公司融資》(以下簡稱《股票發行 問答(三)》)的相關規定，公司建立募集資金使用管理辦法，詳見同日披露的《安徽華能醫用橡膠制品股份有限公司募集資金使用管理辦法》。 同意票數為5票，反對票數為0票，棄權票數為0票。 (二)審議通過《關于為募集資金設立專項資金賬戶并簽訂三方監管協議的議案》； 公告編號：2016-013 議案內容：按照全國中小企業股份轉讓系統于2016 年8 月8 日發布《掛牌公司股票發行常見問題解答(三)——募集資金管理、認購協議中特殊條款、特殊類型掛牌公司融資》(以下簡稱《股票發行 問答(三)》)的相關規定。為了加強對股票發行募集資金的存儲、使 用、監管和責任追究，公司對股票發行所募集到的資金存入募集資金專項賬戶(以下簡稱“專戶”)進行管理。該專戶不得存放非募集資金或用作其他用途；公司應當與主辦券商、存放募集資金的商業銀行 簽訂三方監管協議。公司在中國農業銀行股份有限公司無為縣支行新 設立募集資金專項賬戶，賬號為：12154001040028575。公司與主辦券商申萬宏源證券有限公司、中國農業銀行股份有限公司無為縣支行簽署募集資金三方監管協議。 同意票數為5票，反對票數為0票，棄權票數為0票。 (三)審議通過《關于確認募集資金購買理財產品議案》； 議案內容：在不影響募集資金正常使用前提下，公司為提高資金使用效率，于 2016 年 3 月 23 日和 2016 年 6 月 2 日利用募集資金合計購買了 300萬元中國農業銀行“金鑰匙安心快線”天天利滾利第二 期開放式人民幣理財產品，該產品為中低風險，預計年化利率 2.2%，公司于 2016年 8月 10日前贖回，共獲得 20，915.06元理財收益。 同意票數為 5票，反對票數為 0票，棄權票數為 0票。 (四)審議通過《關于公司募集資金半年度存放與使用情況的專項報告的議案》； 議案內容：按照全國中小企業股份轉讓系統于 2016 年 8 月 8 日發布《掛牌公司股票發行常見問題解答(三)——募集資金管理、認購協議中特殊條款、特殊類型掛牌公司融資》(以下簡稱《股票發行公告編號：2016-013 問答(三)》)的相關規定，公司對 2016 年半年度募集資金存放與實際使用情況進行專項核查，詳見同日披露的《安徽華能醫用橡膠制品股份有限公司關于募集資金半年度存放與使用情況的專項報告》。 同意票數為 5票，反對票數為 0票，棄權票數為 0票。 (五)審議通過《關于提議召開公司 2016 年第二次臨時股東大會的議案》； 同意票數為 5票，反對票數為 0票，棄權票數為 0票。 三、備查文件(一)與會董事簽字確認的公司《第一屆董事會第十一次會議決議》； 特此公告。 安徽華能醫用橡膠制品股份有限公司董事會 2016年 8月 31日